- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
崗位職責(zé)
1.牽頭將洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理融入運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)及操作管理,確保業(yè)務(wù)全流程符合反洗錢要求。2.組織開(kāi)展客戶身份識(shí)別和資料保存工作
3.監(jiān)督機(jī)構(gòu)確保交易記錄的完整性和交易資料妥善保存。
4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析,發(fā)現(xiàn)可疑交易及時(shí)上報(bào)。
5.組織反洗錢培訓(xùn),提高機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)和技能,保持對(duì)最新法規(guī)的了解。
6.與其他部門合作,確保反洗錢工作順利開(kāi)展
7.完成FATCA、CRS相關(guān)運(yùn)營(yíng)工作。
任職要求
1.本科及以上學(xué)歷,金融、法律或相關(guān)專業(yè)。
2.2年以上反洗錢或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。
3.熟悉反洗錢法規(guī)和政策。
4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,對(duì)數(shù)據(jù)分析有一定的了解和掌握。
- 保險(xiǎn)
- 200-499人
- 中外合資(合資·合作)
- 德政北路達(dá)信大廈3樓
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