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職責(zé)描述: 1.負(fù)責(zé)對(duì)可疑交易開(kāi)展人工監(jiān)測(cè)分析及后續(xù)跟蹤處理、大額交易補(bǔ)錄、員工可疑交易監(jiān)測(cè)及卡組織洗錢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處理工作； 2.負(fù)責(zé)牽頭組織開(kāi)展客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，監(jiān)督指導(dǎo)業(yè)務(wù)條線部門開(kāi)展客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，負(fù)責(zé)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估復(fù)評(píng)，建立“事前、事中、事后”客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示，完成洗錢類型分析報(bào)告； 3.負(fù)責(zé)對(duì)接、組織、落實(shí)中國(guó)人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的協(xié)查和排查； 4.負(fù)責(zé)反洗錢名單監(jiān)控管理工作，持續(xù)優(yōu)化名單監(jiān)控處理業(yè)務(wù)流程，組織開(kāi)展卡中心涉恐排查、名單歷史回溯檢查等工作； 5.負(fù)責(zé)建立信用卡特色化交易監(jiān)測(cè)機(jī)制，參與可疑交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、可疑交易模型研發(fā)等； 6.負(fù)責(zé)反洗錢項(xiàng)目解決方案規(guī)劃和落地執(zhí)行，包括業(yè)務(wù)梳理、需求溝通、數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)分析、量化模型構(gòu)建、策略構(gòu)建等工作； 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職要求: 1.三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)； 2.具有較高的文字寫(xiě)作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力； 3.具有較強(qiáng)的人際溝通能力、計(jì)劃組織能力和分析判斷能力，良好的書(shū)面表達(dá)能力、語(yǔ)言表達(dá)能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件； 4.熟悉監(jiān)管部門各項(xiàng)反洗錢政策制度要求，熟悉海外制裁政策優(yōu)先； 5.具有英文工作能力優(yōu)先； 6.具有大數(shù)據(jù)處理、分析及模型開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 7.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書(shū)者優(yōu)先； 8.具有銀行反洗錢規(guī)則、指標(biāo)建設(shè)，反洗錢模型體系以及具備業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的深入分析能力； 9.熟練掌握Python、C 、sql一種或幾種常見(jiàn)開(kāi)發(fā)語(yǔ)言。